|
ЗАКОН АННУНЦИО-УАЙЛИ, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ ТИТУЛ XV ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 5334 (ANNUNZIO-WYLIE ANTI-MONEY LAUNDERING ACT) (title XV of H. R. 5334). Положение закона, предоставляющее некоторым гос. ведомствам - Управлению Контролера ден. обращения, Управлению казначейских ценных бумаг и Нац. управлению кредитных союзов - право аннулировать федеральный устав любой организации, обвиненной в отмывании денег. Федеральная корпорация страхования депозитов (ФКСД) может прекратить федеральное страхование институтов, получивших грамоту от властей штата, обвиняемых в тех же злоупотреблениях. Ин. отделения фирм и агентства могут потерять разрешение на деятельность в США. ФКСД может законсервировать страхование институтов, обвиняемых в `отмывании` денег. Регуляторы могут смещать администраторов, директоров и др. лиц, связанных с фин. институтами, если они преднамеренно нарушают правила по отчетности за валютные операции или совершают др. уголовные действия. За отдельные преступления снятие с должности обязательно. Институты должны хранить документацию по переводам внутренних и международных средств за оптовую торговлю и предоставлять информацию по клиентам, к-рые не являются банковскими фин. институтами
Начало
|
